公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司第四届董事会第五次会议于 2025年 8 月 25 日审议并通过了《关于董事会秘书任免的议案》。

免去何婷婷女士的董事会秘书职务，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0% ，不是失信联合惩戒对象。

任命郑立新先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 8
月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 42.95%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因个人工作调整，免去原董事会秘书婷婷女士董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 因公司管理需要，决定任命郑立新先生为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2025-017

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

公司董事会秘书的任免，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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