公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-014

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑立新

6.会议列席人员：王玮华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

因日常经营发展需要，浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2024-014

拟向中国工商银行股份有限公司衢州江山支行申请信用贷款，额度为人民币1000.00 万元。为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司股东郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳拟与工商银行股份有限公司衢州江山支行签订了《最高额保证合同》，为公司贷款无偿提供担保，担保的最高债权额为人民币
1000.00 万元。议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事郑立新、郑立忠、蔡扬芳、王国芳、郑丽卿全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会，议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2024-014

浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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