公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-050

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展战略的需要，公司拟设立全资子公司浙江风禾生物医药科技有限责任公司，注册地为浙江省江山市双塔街道景星东路 300-1 号， 注册
资本 500 万元，公司以现金出资 500 万元，持股比例 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过
《关于对外投资设立全资子公司》的议案，该议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-050

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江风禾生物医药科技有限责任公司

注册地址：浙江省衢州市江山市双塔街道景星东路 300-1 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；货物进出口；地产中草药(不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品进出口；药品批发；药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙江三禾生物

工程股份有限 现金 5,000,000 100% 0
公司
投资项目的具体内容

公告编号：2022-050

公司拟设立全资子公司，该全资子公司的主营业务为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；货物进出口；地产中草药(不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品进出口；药品批发；药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开……
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