公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-043

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 23 日审议并
通过：

选举姜伟斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,648,000 股，占公司股本的 51.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜伟斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,648,000 股，占公司股本的 51.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙阳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 53,600 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 53,600 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。
选举杨建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 176,800 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 23 日审议并
通过：

选举陈建阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。

公告编号：2025-043

上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 5.35%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
与会监事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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