公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-007

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：纪莹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东会的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
52,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭长颜因个人事务冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-007

公司高管除郭长颜外均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司 2026 年度对外申请借款融资的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司子公司2026 年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
三、备查文件

河南龙翔电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

河南龙翔电气股份有限公司

公告编号：2026-007

董事会
2026 年 2 月 25 日

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