公告日期：2025-12-05

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 05 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南龙翔电气股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公
司”）和全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，确保股东会依法规范 召开，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率。促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规、规范性文件及《河南龙翔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、

总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第五条规定的担保事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准第七条规定的交易事项；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会行使部分股东会职权，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确具体，有效期至股东会授权董事会的约定时间或具体事项完成之日止。股东会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会进行对发行股票、发行公司债券等作出决议，此授权应经全体董
事三分之二以上通过，但有关法律、法规中特别规定的事项除外。

第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：

（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；

（五）为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七） 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司提供对外担保，应严格按照法律法规及本章程执行。相关人员违反法律规 定或本章程规定的对外担保审批权限、审议程序，擅自对外担保的，公司有权视损 失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员的责任，造成损失的，还应要求其 承担赔偿责任。

第六条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

（一）公司与关联方发生的交易金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

（二）公司为关联方提供担保的。

第七条 挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；

（二）单次财务资助金额或者……
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