公告日期：2025-12-05

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：纪莹

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展规划、经营管理实际情况及规范运作需要，进一步完善公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，经股东会审议通过并完成工商备案后实施，同时原《公司章程》废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展规划、经营管理实际情况及规范运作需要，进一步完善公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《股东会议事规则》废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《、非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最
新规定，结合公司战略发展规划、经营管理实际情况及规范运作需要，进一步完善公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《董事会议事规则》废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《对外担保管理制度》废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相……
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