公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-006

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券
浙江研和新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10：00 至 12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836066 研和股份 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所游弋和冯晨露律师。
（七）会议地点
浙江研和新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向股东汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的 2019 年年度报告及摘要。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司对 2019 年度财务工作以及财务 收

公告编号：2020-006

支情况进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》
根据公司 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》
公司拟定 2019 年度不进行利润分配
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
（八）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易事项》
具体内容请见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn《补充确认 2019 年度关联交易事项》的公告。（2020-007）
（九）审议《关于修订公司章程》
具体内容请见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn《修订公司章程》的公告。（2020-009）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
……
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