公告日期：2025-12-31

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：开源证券
金达科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东会...... 5
第五章 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监事会......44
第八章 信息披露与投资者关系管理......47
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......51
第十章 通知和公告......54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54
第十二章 修改章程......60
第十三章 附则......60

第一章 总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），设立方式为发起设立；在沧州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91130900791398851A。

第三条公司于 2016 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条公司中文名称：金达科技股份有限公司。

第五条公司住所：沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧永济路北侧。
第六条公司注册资本为人民币 13,400 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条依据本章程，股东可以起诉股东，也可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司注册所在地法院起诉。根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被公司注册所在地法院裁定为无效而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第十三条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条公司的经营宗旨：以市场为导向、技术为依托，生产优质的产品，创造财富，服务社会，回报股东。

第十五条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；新型膜材料制造；电子专用材料制造；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；纸和纸板容器制造；纸制品制造；模具制造；生态环境材料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料加工专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；包装专用设备制造；塑料制品销售；生物基材料销售；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；电子专用材料销售；第一类医疗器械销售；纸制品销售；模具销售；生态环境材料销售；合成材料销售；包装材料及制品销售；塑料加工专用设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；包装专用设备销售；机械设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；新材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、……
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