公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-020

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司监事会主席、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议、第四
届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任王怡然女士为公司其他职务，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之
日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谷光宗先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第四次会议审议通过
之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司战略发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任王怡然女士为公司运营总监、选举谷光宗先生担任公司第四届监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

王怡然女士简历：

王怡然，女，1991 年 5 月 5 日生，中国国籍，本科学历。2014 年毕业于美国印第
安纳大学伯明顿分校。2014 年 8 月至 2024 年 3 月在美国天宝公司担任市场部经理，2024

公告编号：2025-020

年 8 月至 2025 年 6 月在上海之建供应链管理有限公司担任董事长秘书。2025 年 7 月至
今，在北京麦格天宝科技股份有限公司担任运营总监。

谷光宗先生简历：

谷光宗，男，1986 年 2 月 3 日生，中国国籍，本科学历。2009 年 7 月毕业于黑龙
江工程学院。2009 年 7 月至 2010 年 2 月在四川省冶金地质勘查院担任工程师，2010
年 3 月至 2010 年 8 月在北京麦格天渱科技发展有限公司担任软件工程师，2010 年 9 月
至2014年2月在北京麦格天宝科技股份有限公司担任研发部门经理，2014年3月至2014
年 8 月在北京天宝富通测控技术有限公司担任技术部经理，2014 年 9 月至今在北京麦
格天宝科技股份有限公司担任部门总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

通过本次的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事第四次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。