公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-051

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长潘朝华先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

一、申请银行综合授信额度情况概述

为统筹安排 2026 年度银行授信，提高授信审批效率，根据珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟以信用方式向银行申请总额不超过 11.1 亿元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、离岸直贷、信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、法人账户透支业务、债券投资等，在授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请股东会授权董事长签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案，贷款利率最高不超过 5%。

二、拟申请银行授信额度具体情况

序 申请 授信额度

银行名称 授信期限
号 人 （亿元）

1 中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 0.50 1 年

2 交通银行股份有限公司珠海分行 0.50 2 年

3 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 1.70 3 年

4 珠 海 东莞银行股份有限公司珠海分行 0.50 2 年

5 港 昇 厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 1.30 3 年

6 新 能 招商银行股份有限公司珠海分行 0.30 1 年

7 源 股 中国银行股份有限公司珠海前山支行 1.00 1 年

8 份 有 中信银行股份有限公司珠海分行 1.00 2 年

9 限 公 平安银行股份有限公司珠海分行 1.00 1 年

10 司 平安银行股份有限公司香港分行 1.00 1 年

11 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 0.30 1 年

12 中国农业银行股份有限公司珠海分行 1.00 1 年

13 广发银行股份有限公司珠海分行 1.00 1 年

合计 11.10

公司申请的授信额度不代表公司实际在银行的贷款金额，本次综合授信额度项下的具体授信额度以各家银行审批为准，且不超过上述具体授信额度、期限。

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