公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-041

证券代码：836051 证券简称：汇大光电 主办券商：安信证券
深圳市汇大光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛桂香

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王诗畅因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事潘东升因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事林志刚因工作出差以通讯方式参与表决。

董事薛桂香因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-041

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于自身经营情况，公司拟申请解散，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过之后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司实际批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 。

（二）经董事签字的会议记录。

深圳市汇大光电科技股份有限公司
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