公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-025

证券代码：836051 证券简称：汇大光电 主办券商：安信证券
深圳市汇大光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：薛桂香
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汇大光电科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举薛桂香女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

公告编号：2021-025

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任薛桂香女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任杨静为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《批准单笔或 6 个月内购买人民币 100 万元以上资产的事宜》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》第一百零二条 董事会行使下列职权：（十）审议批准单笔或 6 个月内购买、出售人民币 100 万元以上资产的事宜；为满足公司发展需要，购买新设备对相关设备进行更新升级替换及适应公司项目需求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《批准单笔或 6 个月内出售人民币 100 万元以上资产的事宜》议

公告编号：2021-025

案
1.议案内容：

根据《公司章程》第一百零二条 董事会行使下列职权：（十）审议批准单笔或 6 个月内购买、出售人民币 100 万元以上资产的事宜；因公司部分设备老化，为满足公司发展需要，出售旧机器对相关设备进行更新升级替换。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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