公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-024

证券代码：836051 证券简称：汇大光电 主办券商：安信证券
深圳市汇大光电科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛桂香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,550,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市汇大光电科技股份有限公司2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于提名公司第三届董事会
董事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会提名薛桂香、袁素华、冯敏、潘东升、王诗畅担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；
反对股数 550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于提名公司第三届监事会
监事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会提名李连芳、陈晓燕担任第三届监事会成员，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日为止。上述新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；
反对股数 550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；弃权股数 ……
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