公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-059

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 1001 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-059

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836050 深蓝股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订尚需提交股东会审议的

1 √

公司治理相关制度的议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊

2 普通合伙）为公司 2025 年度审计 √

机构的议案

公告编号：2025-059

1、审议《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度,本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过
后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的公司相关治理制度:
（1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）
（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）
（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）
（4）《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）
（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）
（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）
（7）《募集资金管理制度》 （公告编号：2025-066）

2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于……
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