公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-055

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、
书面文件等方式发出

5.会议主持人：公司董事长林敏鑫先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-055

根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度,本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过
后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的公司相关治理制度:

（1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）

（4）《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）

（7）《募集资金管理制度》 （公告编号：2025-066）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度, 本议案审议的相关内部治理制度将在本次董事会审议通过后生效，具体内容详见《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部控
制制度》、《内部审计制度》及于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司治理制度《信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-055

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
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