公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-053

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：国投证券
信元网络技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长李德波

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公
司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合拟修订《公司章程》的部分条款，
公司对相关公司治理制度进行修订。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-058）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-059）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-0061）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）、《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-068）等相关公告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-053

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临
时股东会。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。