公告日期：2025-09-08

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：国投证券
信元网络技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李德波
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,261,416 股，占公司有表决权股份总数的 75.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<信元网络技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，在经营范围中增加“业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数38,261,416股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李德波为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举李德波为公司第四届董事会董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,261,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名富春蕾为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举富春蕾为公司第四届董事会董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,261,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名方瑞征为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举方瑞征为公司第四届董事会董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,261,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名马春艳为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举马春艳为公司第四届董事会董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,261,416 股，占出席本……
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