公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-032

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司设置会场，以现场方式召开。

公告编号：2025-032

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司设置会场，以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836036 昆仑股份 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

公告编号：2025-032

非累积投票议案

1. 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3. 《关于修订监事会议事规则的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2105

四、其他

公告编号：2025-032

（一）会议联系方式：联系人：贺刚 联系电话：010-51626080 邮……
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