公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-031

证券代码：836033 证券简称：元潮科技 主办券商：国融证券
湖北元潮科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖北元潮科技股份有限公司定于2025 年 12 月 22日召开2025 年第一次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-021。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.56%已发行有
表决权股份的股东上海纵品箱包有限公司书面提交的《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，提请在 2025 年
12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司关联交易管理制度》、

公告编号：2025-031

《湖北元潮科技股份有限公司对外担保管理制度》、《湖北元潮科技股份有限公司利润分配管理制度》、《湖北元潮科技股份有限公司对外投资管理制度》、《湖北元潮科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《湖北元潮科技股份有限公司承诺管理制度》、《湖北元潮科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海纵品箱包有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海纵品箱包有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 2 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订公司<关联交

1 √

易管理制度>的议案》

《关于修订公司<对外担

2 √

保管理制度>的议案》

3 《关于修订公司<利润分 √

公告编号：2025-031

配管理制度>的议案》

《关于修订公司<对外投

4 √

资管理制度>的议案》

《关于修订公司<投资者

5 √

关系管理制度>的议案》

《关于修订公司<承诺管

6 √

……
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