公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-011

证券代码：836033 证券简称：元潮科技 主办券商：国融证券
湖北元潮科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：李立

6.会议列席人员：全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定编

公告编号：2025-011

制了 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的《湖北元潮科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《湖北元潮科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

湖北元潮科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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