公告日期：2025-12-16

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐
江苏建亚环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《股东会制度》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836032 建亚环保 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》 √

2. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

3. 《关于公司拟修订公司章程的议案》 √

4. 《关于修订公司股东会制度的议案》 √

5 《关于修订公司董事会制度的议案》 √

6 《关于修订公司监事会制度的议案》 √

7 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 √

8 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √

9 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √

10 《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》 √

11 《关于预计担保暨关联》 √

（1）审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于公司 2026
年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。
（2）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于预计 2026
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
（3）审议《关于修订公司章程的议案》

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定
修订公司章程。
（4）审议《关于修订公司股东会制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范

性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。
（5）审议《关于修订公司董事会制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。
（6）审议《关于修订公司监事会制度……
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