公告日期：2026-01-27

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司东莞石碣分公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,446,283 股，占公司有表决权股份总数的 68.0784%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将公司名称由“创锐装备智造（西安）股份有限公司”变更为“宝曜科技（西安）股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记为准），证券简称由“创锐装备”变更为“宝曜科技”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将经营范围由“研发、生产、销售、维修及技术转让：电子产品、仪器设备、机械产品、计算机软件；货物进出口业务。”变更为“一般经营项目：供应链管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；平面设计；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；专业设计服务；通讯设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业综合体管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收
修理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司变更公司名称和经营范围等原因，同步对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,446,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名耿文超先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事邹为民先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名耿文超先生担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起，至第四届董事……
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