公告日期：2026-01-12

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836029 创锐装备 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司名称和证券简称

1 √

的议案》

2 《关于变更公司经营范围的议案》 √

《关于拟修订<公司章程>的议

3 √

案》

4 《关于提名耿文超先生为公司第 √

四届董事会董事的议案》

《关于提名李亚飞先生为公司第

5 √

四届董事会董事的议案》

《关于提名张钰女士为公司第四

6 √

届董事会董事的议案》

《关于提名刘丽晶女士为公司第

7 √

四届董事会董事的议案》

8 《关于对全资子公司增资的议案》 √

9 《关于变更会计师事务所的议案》 √

《关于提名苏宏影女士为公司第

10 √

四届监事会监事的议案》

《关于提名吴滔明先生为公司第

11 √

四届监事会监事的议案》

1.《关于变更公司名称和证券简称的议案》

本议案内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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