公告日期：2026-01-12

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邹为民先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将公司名称由“创锐装备智造（西安）股份有限
公司”变更为“宝曜科技（西安）股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记为准），证券简称由“创锐装备”变更为“宝曜科技”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将经营范围由“研发、生产、销售、维修及技术转让：电子产品、仪器设备、机械产品、计算机软件；货物进出口业务。”变更为“一般经营项目：供应链管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；平面设计；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；专业设计服务；通讯设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业综合体管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售。”
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司变更公司名称和经营范围等原因，同步对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名耿文超先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事邹为民先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名耿文超先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

耿文超先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。耿文超先生具备《公司
法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名李亚飞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事邹盛春先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，现提名李亚飞先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，至第四届……
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