公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-017

证券代码：836029 证券简称：XR 创锐装 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836029 XR 创锐装 2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-018）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政部门登记为准。

公告编号：2025-017

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日 09:00

（三）登记地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹为民 电话： 0769-22468546 13018677119
传真：0769-23027471
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-017

创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会
2025 年 ……
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