公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-031

证券代码：836024 证券简称：华源节水 主办券商：首创证券
江苏华源节水股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长邱志鹏先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资（受让控股子公司股权）的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司安徽朔源农业节水科技有限公司（以下简称“朔源节水”）注册资本为人民币 7000 万元。其中：公司持有朔源节水 66%股权（认缴出资额

公告编号：2025-031

为 4620 万元，实缴出资额 4045.8824 万元）；自然人任文格持有朔源节水 26.5%
股权（认缴出资额为 1855 万元，实缴出资为 1088.0588 万元 ）；自然人张树慧
持有朔源节水 3.5%股权（认缴出资额为 245 万元，实缴出资为 143.7059 万元 ）；
自然人于柯持有朔源节水 2%股权（认缴出资额为 140 万元，实缴出资为 82.1176万元 ）；自然人高帅鹏持有朔源节水 2%股权（认缴出资额为 140 万元，实缴出资为 82.1176 万元 ）。

鉴于公司战略发展需要，经友好协商，公司拟以人民币 13,584,669.87 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 26.5%股权。本次受让完成后，公司将持有朔源节水 92.5%股权，朔源节水仍为公司控股子公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现行《公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全

公告编号：2025-031

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现行《股东会议事规则》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况对现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。