公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：李亚天
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下 （北京）信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有 限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有 限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有 限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意王静不再担任公司监事职务的议案》
1. 议案内容：

王静女士因个人原因申请辞去监事职务，监事会将根据股东提名补选监 事。在新任监事就职前，王静女士仍继续按照相关规定履行监事职责。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举伊玮宁为公司非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有 限公司监事任命公告》（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《掌游天下（北京）信息技术股份有……
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