公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
章 程

（2026年1月14日公司第一次临时股东会审议通过）

二〇二六年一月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......9

第一节 股 东......9

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会会议的召集......18

第四节 股东会会议的提案与通知......20

第五节 股东会会议的召开......22

第六节 股东会会议的表决和决议......26
第五章 董事会......32

第一节 董 事......32

第二节 董事会......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......44
第七章 监事会......47

第一节 监 事......47

第二节 监事会......49
第八章 投资者关系管理......51
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......53

第一节 财务会计制度......53

第二节 内部审计......55

第三节 会计师事务所的聘任......55
第十章 通知与公告......56

第一节 通 知......56

第二节 公 告......57
第十一章 信息披露......57
第十二章 合并、分立、增资、减资、终止挂牌、解散和清算 ......57

第一节 合并、分立、增资和减资......57

第二节 终止挂牌......59

第三节 解散和清算......59
第十三章 党建工作......62
第十四章 修改章程......65
第十五章 附 则......65

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司北京摩诘创新科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京摩诘创新科技股份有限公司

英文名称：Beijing Moreget Creative Technology Corporation Ltd.

第四条 公司住所：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层
邮政编码：100070

第五条 公司注册资本为人民币 99,126,048 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由总经理担任。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、……
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