公告日期：2025-12-29

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容。 统一修改为“股东会”表述
第七条 公司法定代表人由董事长或总 第七条 公司法定代表人由总经理担
经理担任。 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、总工程师、董 是指公司的总经理、副总经理、总工程
事会秘书、财务总监。 师、董事会秘书、财务总监。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公 第十五条 公司股份的发行实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份

具有同等权利。 应当具有同等权利。

第十五条 同次发行的同种类股票，每股的 第十六条 同次发行的同类别股票，每发行条件和价格应当相同；任何单位或者 股的发行条件和价格应当相同；任何单个人所认购的股份，每股应当支付相同价 位或者个人所认购的股份，每股应当支
额。 付相同价额。

第十八条 公司股份总数为 99,126,048 股， 第十九条 公司股份总数为 99,126,048
均为普通股。股东持股情况以中国证券登 股，均为普通股。股东持股情况以中国记结算有限责任公司最新查询股东名册为 证券登记结算有限责任公司最新查询
准。截至 2020 年 3 月 20 日，公司股东名 股东名册为准。

册如下：…… （删除股东名册表格）

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或公司的子公司（包括的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保、补偿或贷款等形式，为他人取得本
股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第二十五条 公司的股份可以依法转让，但 第二十六条 公司的股份应当依法转公司控股股东发生变化前，应向国防科工 让，但公司控股股东发生变化前，应向
主管部门履行审批程序。 国防科工主管部门履行审批程序。

控股股东、实际控制人转让其所持有的
本公司股份的，应当遵守法律法规、部
门规章、规范性文件、全国股转系统业
务规则中关于股份转让的限制性规定
及其就限制股份转让作出的承诺。公司
被收购时，收购人不需要向全体股东发
出全面要约收购。

第二十七条 发起人持有的公司股份， 第二十八条 公司控股股东及实际控自公司成立之日起 1 年内……
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