公告日期：2026-04-27

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 28 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张润

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，总经理就 2025 年度的工作进行了总结
和汇报，通过了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结
和汇报，通过了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年年度报告﹑2025 年年度报告摘要。公告将于
2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、程序合规性存在重大缺陷本次董事会会议的通知发布及会议资料送达时限，明确违反了《公司章程》的相关规定。虽本人基于维护集体决策效率之考量配合出席，但必须指出：程序合规是董事会有效决策的合法前提。2、议案调整存在随意性在临近会议召开前夕(4 月 25 日),公司临时变更董事换届提名候选人名单，此类会前临时调整议案及关键候选人的行为，以及会议表决中，临时取消议案(议案 11)的工作方式反映出公司决策程序极具随意性，治理流程严重不规范。 3、严重损害董事审慎履职权上述程序乱象直接导致董事无法按照法定程序，对新任董事候选人的任职资格、履职资质开展合法审慎的核查与独立研判。基于以上事实，本人对本次会议存在的程序瑕疵及治理乱象明确表示异议，并要求将此异议完整载入会议记录。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》 等
的有关规定，公司董事会拟提名张润、曾霜自、陈铮子、孙超、朱晓寅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。 经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.回避表决情……
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