公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-003

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十二次会议审议,提请召开 2026 第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员 列席本次会议。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-003

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场和视频投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日上午 10:00。

预计会期半天
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836005 特锐艺术 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《拟变更会计师事务所》的议 √

公告编号：2026-003

案

拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，负责本公司 2025 年年度财务报告审计工作。详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-001。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日上午 10:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：张润
（二）联系电话:021-61409608
（三）会议地址：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件

公告编号：2026-003

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届……
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