公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-023

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十一次会议审议,提请召开 2025 第一次临时股东
会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员 列 席本次会议。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-023

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场和视频投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

预计会期半天
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836005 特锐艺术 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-023

1 修订《公司章程》 √

修订需提交股东会审议的公司治

2 √

理相关制度

3 关于修改公司《监事会议事规则》 √

1 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《上海特锐艺术展览服务股份有 限公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相 关工商变更登记事宜。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2025-020 号公告。
2 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外……
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