公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-020

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第六十七条 公司召开股东会，董事会、 第六十七条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开 10 日前 份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集 提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会 人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，并将该临时提案提交股东会 补充通知，并将该临时提案提交股东会

公告编号：2025-020

审议。 审议。

除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东会通知后，不得修改股东会通知 出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。

三、备查文件

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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