公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-027

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：韦兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：
依据公司 2022 年半年度工作的实际情况,监事会主席就 2022 年半年度的工作进行了总结和汇报,通过了《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名周斌先生为公司监事 》议案
1.议案内容：
选举周斌为公司第三届监事，任期三年，任期自本次会议决议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
周斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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