公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-013

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室通过现场方式召开。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836004 古井酒店 2026 年 2 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名王发家为公司董事的议

1 √

案

2 变更 2025 年度审计机构的议案 √

1、《关于提名王发家为公司董事的议案》

鉴于公司董事龚磊先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等

公告编号：2026-013

相关规定，公司董事会提名王发家先生为公司董事候选人。该董事候选人尚需 经公司股东会选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。

2、《变更 2025 年度审计机构的议案》

原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计 合同已经到期，经协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财 务审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够
为公司提供相应的审计服务。 具体详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不……
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