公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：龚磊

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名麻玉侠为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名麻玉侠为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

麻玉侠，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998 年 7 月-2006 年在安徽古井贡酒股
份有限公司任技术分析专员；2006 年 11 月-2016 年 3 月在安徽古井贡酒股份有
限公司任财务主管、财务经理；2016 年 4 月-2024.10 在黄鹤楼酒业有限公司任副总经理、总会计师。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名孙华东为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名孙华东为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

孙华东，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 1 月-2008 年 12 月在安徽古井集团集团有限责任公司任财务主管；2008
年12月-2010年7月在安徽瑞景商业有限责任公司任财务总监；2010年8月-2021
年 2 月在安徽银泰商业有限责任公司任财务总经理、副总经；2022 年 1 月至 2023
年 10 月在安徽银泰城商业有限责任公司任总经理；2022 年 2 月至 2023 年 12 月
在安徽银泰商业有限责任公司滨湖分公司任总经理；2025 年 9 月至 2025 年 12
月在安徽银泰商业有限责任公司任副总经理；2021 年 8 月至今在安徽省衡达酒店管理有限公司任财务负责人。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司严格按照相关制度执行。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
……
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