公告日期：2025-12-10

安徽古井酒店发展股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月十日

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 9
第五章 董事和董事会 ...... 26
第六章 高级管理人员 ...... 377
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 399
第八章 通知和公告 ...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第十章 投资者关系管理 ...... 47
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 党组织机构 ...... 48
第十三章 附则 ...... 50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 安徽古井酒店发展股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由安徽古井酒店管理有限责任公司整体变更设立；在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91340100725547062T。

第三条 公司于2016年2月22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽古井酒店发展股份有限公司。
第五条 公司住所：合肥市瑶海区长江东路 1104 号 921 室，
邮政编码：230000。

第六条 公司注册资本为人民币 20,000,000 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事（董事长）担任，任期 3 年，由董事会聘任产生，任期届满，可连选连任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为顾客创造愉悦的住宿体验，为股东（业主）创造价值，与员工一起实现事业梦想。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：住宿服务；餐饮服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；工程管理服务；日用百货销售；五金产品零售；餐饮管理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价

额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系……
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