公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-041

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场方式召开会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东 会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情 况，公司修订、制定了如下公司内部治理制度： 1、《股东会议事规则》； 2、 《董事会议事规则》； 3、《独立董事工作制度》；4、《审计委员会议事规则》； 5、《对外担保管理制度》；6、《对外投资制度》；7、《关联交易制度》；8、《重大 财务决策制度》；9、《募集资金管理制度》；10、《经理工作细则》；11、《董事会 秘书工作细则》；12、《投资者关系管理制度》；13、《信息披露管理制度》以上 制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

公告编号：2025-041

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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