公告日期：2025-04-22

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836004 古井酒店 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（合肥）律师事务所专职律师见证本次年度股东大会。（七）会议地点

安徽古井酒店发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年董事会工作报告>》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2024 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2025 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2024 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》

公司聘请的立信会计师事务所对 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年
度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2024 年年度审计报告及2024 年度经营管理情况编制《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详
见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（三）审议《关于<2024 年财务决算报告>》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度财务决算的实际情况，编制了《2024 年财务决算报告》。
（四）审议《关于<2025 年财务预算报告>》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2025 年财务预算报告》。
（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容参见公司于2025年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-005）。
（六）审议《关于<2024 年监事会工作报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

保证公司财务会计审计工作的连续性，2025 年度公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于提名第四届董事会董事 》

因公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名龚磊、苏赫振、田启峰、程莉、朱干标为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
（十……
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