公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-016

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2024 年度审计机构 》的议案
1.议案内容：

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提
供相应的审计服务。具体详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。