公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-013

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：龚磊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计 合同已经到期，经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财 务审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为
公司提供相应的审计服务。 具体详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据董事长提议，公司拟定于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。