公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-018

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836004 古井酒店 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所专职律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点

安徽古井酒店发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年董事会工作报告>》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2021 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2022 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2021 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》

详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（三）审议《关于<2021 年财务决算报告>》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年度财务决算的实际情况，编制了《2021 年财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年财务预算报告>》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2022 年财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2022 年度公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。
（六）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

公告编号：2022-018

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-015）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2022-014）。
（八）审议《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转……
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