公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-020
证券代码：836001 证券简称：深蓝文化 主办券商：东方财富证券
北京深蓝文化传播股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年7月26日审议并通过：

提名依莉琦为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名依红旭为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名何畅为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭晓丹为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张守文为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由依莉琦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事人员情况

董事依莉琦持有公司股份3,689,350股，占公司股本的38.43%。不是失信联合惩戒

公告编号：2018-020
对象。

董事依红旭持有公司股份126,640股，占公司股本的1.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事何畅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭晓丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张守文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事人员履历
何畅：女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于首都师范大学，大学专科学历，现任职于上海新薇文化传媒有限公司，担任媒介副总监。张守文：男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任职于甘肃圣翔贸易有限公司，担任总经理。
（二）监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年7月26日审议并通过：

提名付强为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名房亮为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由付强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事人员情况

监事付强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事房亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事人员履历
不涉及

公告编号：2018-020
（三）职工代表监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月26日审议并通过：

选举凌显龙为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月12日起至2021年8月11日。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表17人。
会议由张丽华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事凌显龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命职工代表监事履历
凌显龙：男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历，2011年10月至今任北京深蓝文化传播股份有限公司商业影视部制片人。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《北京深蓝……
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