公告日期：2018-05-17

证券代码：836001 证券简称：深蓝文化 主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长依莉琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份5,769,259股，占公司股份总数的60.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长依莉琦向股东大会汇报公司董事会2017年度工作情况。2017年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2018年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,769,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

对2017年公司监事会召开监事会会议及列席董事会会议、股东

大会情况等进行了总结与回顾；对今后公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,769,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据经审计机构出具的标准无保留意见的审计报告，对公司2017

年度的经营成果和财务状况进行数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 5,769,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《<公司2017年度审计报告及财务报表的议案>、

<公司2017年度报告及摘要的议案>》

1.议案内容

内容详见公司2018年4月24日于全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京深蓝文化传播股份有限公司2017 年年度报告》（公告编号：2018-005)及《北京深蓝文化传播股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,769,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(五)审议通过《2017年度利润分配预……
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