公告日期：2018-04-24

证券代码：836001 证券简称：深蓝文化 主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京深蓝文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日以书面方式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席付强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深蓝文化传播股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事对以下议案进行了讨论并以书面表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对2017年度工作运营情况、监事会工作

情况进行了总结，形成2017年度监事会工作报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2017年年度股东大会审

议。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2017年年度财务

状况，并作出2017年度财务决算报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交2017年年度股东大会审

议。

（三）审议通过《<公司2017年度审计报告及财务报表的议案>、

<公司2017年度报告及摘要的议案>》

议案内容：根据《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，将公司2017年度审计报告及财务报表和公司2017年度报告及摘要予以汇报。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大会审

议。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会

审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》

议案内容：为根据公司2017年度财务决算报告及公司实际情况

和后续发展，公司制定了2018年度财务预算。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告尚需提交2017年年度股东大会

审议。

（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2018年度的审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会

审议。

三、备查文件

《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》特此公告。

北京深蓝文化传播股份有限公司

监事会

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