公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-031

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：西南证券
成都雨神电竞科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长马大康先生

6.会议列席人员：公司董事及董事会邀请的其他人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，为规范公

公告编号：2021-031

司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行同步修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日

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