公告日期：2025-12-26

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,427,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司<公司章程>》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司经营管理需要，公司对相
关制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 河北松赫再生资源股份有限公司股东会制度 2025-041

2 河北松赫再生资源股份有限公司董事会制度 2025-042

3 河北松赫再生资源股份有限公司对外投资管理制度 2025-044

4 河北松赫再生资源股份有限公司对外担保管理制度 2025-045

5 河北松赫再生资源股份有限公司关联交易管理制度 2025-046

6 河北松赫再生资源股份有限公司投资者关系管理制度 2025-047

7 河北松赫再生资源股份有限公司利润分配管理制度 2025-048

8 河北松赫再生资源股份有限公司承诺管理制度 2025-049

9 河北松赫再生资源股份有限公司募集资金管理制度 2025-050

10 河北松赫再生资源股份有限公司信息披露事务管理制度 2025-051

11 河北松赫再生资源股份有限公司内幕知情人登记管理制度 2025-052

12 河北松赫再生资源股份有限公司对外捐赠管理制度 2025-053

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法……
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