公告日期：2025-12-11

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第三次临时股东会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835995 松赫股份 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订公司相关制度的议案 √

3 关于修订公司监事会制度的议案 √

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于全国

中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据《公司法》、《非上市
公众公司监督管理办法》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对
《股东会制度》、《董事会制度》《关联交易管理制度》、《对外担保管
理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系
管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部知情人登
记管理制度》、《信息披露事务管理制度》《对外捐赠管理制度》。进行

修订。

3、 审议《关于修订公司监事会制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及全国中小企

业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则
实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则
等有关规定，公司拟修订《监事会制度》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表……
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