公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-038

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：国泰海通
河北松赫再生资源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书
面的方式。

5.会议主持人：董事长臧济水先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-038

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《河北松赫再生资源股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会制度》、《董事会制度》《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》《对外捐赠管理制度》。进行修订。

公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《河北松赫再生资源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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